29 jun. 2020

Tiempos de Covid-19: nuevas estafas vinculadas a Bitcoin (Parte 4)

Por el 29 jun. 2020 con 0 comentarios
¡Hola a todos!

!שלום לכולם

Hoy os traigo la cuarta parte de esta serie de artículos, que tratan sobre una nueva estafa vinculada a Bitcoin.


Si te perdiste alguna de las partes anteriores, antes de continuar con la tercera entrega, puedes echarles un vistazo aquí 👇:
Tal como te comenté en el anterior artículo, entre los perfiles identificados en Twitter se lograron identificar cuentas que estaban suplantando la identidad, a través del uso de imágenes de personas anónimas reales. 

Una campaña internacional

Gracias a los tweets del perfil @AdrianKachalov, se identificaron por primera vez parámetros diferentes incorporados en la URL de destino de los enlaces acortados: ?ad=2&adgroup=25-UP%28bitcoin%29&amp=&amp=&campaign=CL-11.03.20.

A través de estos parámetros, se logró identificar una campaña, previa en fecha a la de España, dirigida esta vez a Chile (CL). 

Con ello se encontraron así otras cuentas, que directamente empleaban la imagen de personajes públicos, en función del país al que se dirigiera la campaña, e incluso, algunas que se reutilizaban para diferentes campañas dirigidas a países distintos, tal como había sido el caso de la cuenta de Twitter @GeekqU. 

A principios de diciembre de 2019, la cuenta @GeekqU empleó la imagen del presentador de televisión chileno Rafael Arenda en sus tweets. 

Tweet de @GeekqU, con la imagen de Rafael Arenda

Estos presentaban enlaces acortados con los siguientes parámetros "?ad=8&adgroup=1&campaign=CL-04.12.19”, que apuntaban a una campaña dirigida a Chile. 

Semanas más tarde, la misma cuenta de Twitter usó la imagen de otro personaje público; esta vez, del italiano Christian De Sica. 

Tweet de @GeekqU, con la imagen de Christian De Sica

En los enlaces acortados de tales tweets, a través de los parámetros empleados: “?ad=V1-11&adgroup=1&campaign=IT-18.12.19”, se apreciaba el rastro de una campaña dirigida a Italia. 

Esto indicó que se estaba ante una estafa internacional de gran magnitud, con recursos suficientes como para ir pivotando de país en país, que generaba así campañas adaptadas y específicas para cada uno de ellos. 

Diferentes nombres, una misma estafa

Tal como se ha mencionado al principio, en los antecedentes, el funcionamiento de la estafa resulta ser el mismo en todos los casos: el objetivo final a perseguir por todas estas campañas promocionadas, es seducir a la víctima para que acabe depositando la cantidad de 200/250€ en una supuesta plataforma de inversión. 

En España, las estafas digitales en las que la cuantía no supera los 400€, tal como refleja la Ley Orgánica 1/2015 del Código penal, son consideradas un delito leve de hurto que lleva ligado una multa económica de 1 a 3 meses; de este modo, la cifra requerida por la estafa no parece ser casual, teniendo en cuenta que si superase los 400€ estaríamos hablando ya de penas de prisión de entre 6 a 18 meses. 

Entre las características más reseñables de esta estafa, hay que destacar así su capacidad de adaptación, cambiando constantemente de forma para que el engaño siga teniendo éxito a lo largo del tiempo. 

Hasta ahora, se tiene constancia de que, al menos, la estafa ha empleado los siguientes nombres y formas: Bitcoin Era, Bitcoin Evolution, Bitcoin Revolution, Bitcoin Profit, Bitcoin Future, Bitcoin Trader, Bitcoin System, CryptoBoom, CryptoSoft, The Ethereum Code y Bitcoin Code. 

Logotipos de todas las plataformas fraudulentas, asociadas a la estafa

Sin embargo, no se descarta que esta haya empleado y siga empleando otros nombres no identificados, con el fin de extender en el tiempo el éxito de este fraude. 

Continuará...

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