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En la realización de los análisis, ya bien sean del ámbito forense, de inteligencia, financiero u otros, destaca la búsqueda de la verdad. La verdad como objetivo y utilizando como medio la razón, así como Descartes describió en su día en el Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Los analistas pretendemos averiguar lo sucedido y dar respuesta a las inquietudes del cliente, sin dejar de lado que, en ocasiones, la verdad es lo más complejo de atestiguar.
El análisis forense de correos electrónicos surge casi en su totalidad tras un suceso o incidente que requiere ser investigado. Estos análisis se comprenden en ocasiones de dos partes, la tecnológica (el proceso de envío y recepción) y la de información (contenida en el correo y/o adjunta en él).
Las consideraciones principales para realizar el análisis tecnológico de los correos fraudulentos, aunque no siempre tendrán cabida en todos los análisis, pero que es necesario contemplar inicialmente, son:
- Identificar unívocamente los servicios de correo involucrados tanto en origen como en destino. Se debe identificar la tecnología de correo de las dos partes, bien podrían ser correos en la nube (SaaS) o servidores de correo on premise.
- Garantizar que los correos no han sido manipulados, obteniendo las muestras de correo a analizar con una cuenta administrativa directamente del servidor, no de los clientes de correo de los usuarios afectados.
- Analizar las cabeceras técnicas en los emails recibidos para identificar los servidores origen del envío.
- Analizar los elementos de seguridad del correo como:
- Alineación SPF: La alineación SPF puede considerarse inalterada cuando el dominio de “MAIL-FROM” o “Return-Path“ y de “From” son iguales. La diferencia entre estos podría sugerir que el correo electrónico es falso.
- Autenticación SPF: Si la autenticación SPF es “false”, significa que la dirección IP del remitente no está autorizada para enviar correo electrónico en nombre de un remitente. Es decir, que no está autorizada a enviar correos electrónicos en nombre del dominio legítimo.
- Alineación DKIM: Para confirmar la alineación de DKIM en un correo, el campo “DKIM-Signature” debe incluir la firma del dominio de la cabecera “From” en su etiqueta “; d=domain.com”.
- Autenticación DKIM: Si el campo Firma DKIM no está verificado, puede suponer que el correo electrónico ha sido modificado o alterado.
En cuanto a la parte del análisis sobre la información del correo electrónico, es necesario atender de manera objetiva a lo redactado en él, así como a aquello incluido en los archivos adjuntos si lo hubiera. En esta parte, hay que tener en cuenta varias premisas:
- Redacción, estilo literario y ortografía: cada vez más compleja la distinción de mensajes reales o lícitos de aquellos generados por un atacante utilizando Inteligencia Artificial.
- Formato de la firma: análisis visual de la firma en busca de posibles falsificaciones o en todo caso, si existe la posibilidad de ser una copia de una firma auténtica, identificando espacios bajo la firma que no debieran de existir.
- Datos relevantes: establecer que información en el correo es de dominio público o privado. Posibles esferas de conocimiento de dicha información.
- Mención a personas: valorar si se tratan de personas reales o ficticias, en el caso de atacantes, es más probable lo primero, pero es importante no realizar el descarte antes del análisis.
- Correos electrónicos filtrados o expuestos: identificar si la cuenta que recibe el correo electrónico esta presente en filtraciones de datos o es posible encontrarla en fuentes abiertas. En el caso de filtraciones de contraseñas, valorar la posibilidad de un compromiso en la cuenta.
- Modus operandi: establecer una hipótesis con los fundamentos más objetivos y certeros disponibles que indique como se pudo realizar el ataque.
- Objetivo: analizar el posible objetivo del atacante, así como el beneficio que obtendría, en casos complejos puede ser de ayuda.
- Ficheros adjuntos: extracción de los metadatos de los ficheros y análisis tanto de estos como de la información del documento en sí (firma, número de cuenta bancaria, etc.).
Como aspecto clave en el análisis forense cabe destacar la extracción del elemento y la cadena de custodia de éste como elemento. Si bien es importante en el ámbito forense, toma especial relevancia en el caso del correo, pues se ha de realizar un análisis del mismo en todos los puntos por donde han pasado.
En el análisis forense, por tanto, es siempre recomendable acudir a los mejores expertos, aquellos que realicen una buena identificación de las evidencias y sean capaces de relatar los hechos comprobados sin caer en suposiciones o falsas creencias. Además, de que siempre y cuando el informe vaya a ser presentado a juicio, se realice una correcta custodia de los dispositivos y/o ficheros, contando también con los peritos que realizaron el informe para su correcta defensa en sede judicial.
Sergio Gutierrez, Technical Lead en Zerolynx y Noelia B. Analista de Ciberinteligencia en Zerolynx.
